AMLA-ready
KYC/KYB og AML for EU-harmoniseringen
AMLA etablerer felles EU-tilsyn fra 2027. KETL AMLA-ready leverer harmonisert KYB, UBO-kontroll, sanksjonsscreening og transaksjons-alerting klar for den nye europeiske standardiseringen.
Regulatorisk dekning
AMLA (EU 2024/1620) + 6AMLD
Målsegmenter: E — Bank/fintech · I — Advokat/notar · M — CASP
Dette inngår i pakken
Harmonisert KYB-flow (Brreg + URE + EU-ECRIS + EBR)
UBO-verifikasjon med automatisk flagg ved endringer
Risiko-scoring iht. AMLA RTS (foreslått)
Sanksjonsscreening mot EU/OFAC/UK/FN med auditerbar snapshot
DPA-mal med AMLA-justerte databehandleravtale-klausuler
Inkluderte MCP-verktøy
Compliance-dekning
Felles EU-KYC-standard
AMLA art. 6
UBO transparency
5AMLD + 6AMLD
Høyrisikoland-regime
EU 2024/1640 art. 28
AMLA supervisory data-sharing
AMLA art. 11–14
Audit-logg presets
- Ny kunde onboardet (KYB-sjekk kjørt)
- UBO-endring fanget
- Sanksjonstreff — eksakt eller fuzzy
- PEP-status oppgradert eller nedgradert
- Transaksjonsalarm eskalert
Compliance-pulse (ukentlig)
Nye sanksjonstreff, UBO-endringer i kundemasse, høyrisikoland-eksponering, åpne alerter og gjennomsnittlig review-tid.
Hvem denne pakken er for
Vurder også
Mange kunder kombinerer AMLA-ready med: